Sorge über Betrug beim Rohölverkauf? 2 Prozent Performance Bond Bester Beweis eines echten Verkäufers

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Besorgt über Betrug beim Rohölverkauf? Warum, für Käufer, die 2 – Prozent – Performance – Anleihe durch den Verkäufer ist der einfachste und sicherste Beweis eines echten Verkäufers

Glaubwürdige Forschung hat gezeigt, dass, während praktisch jeder angebliche Rohölverkäufer, der zu einem geht Ein potentieller Rohölkäufer, um Geschäft zu erbitten, würde IMMER Himmel und Erde IMMER reichlich verleugnen, dass er, oder das Rohöl, das er verkauft, "absolut vertrauenswürdig, zuverlässig, echt, authentisch und ehrlich" ist, praktisch jeden ZWECK, GLAUBLICHER Beweis verfügbar Auf der anderen Seite gibt es eine völlig entgegengesetzte und entgegengesetzte Realität – nämlich, dass die überwältigende Mehrheit dieser vermeintlichen Verkäufer und ihre Angebote (in der Tat, bis zu dem Niveau von 99,999999%, nach einem Bericht) sind völlig falsch, falsch, betrügerisch oder nicht legitimiert

MEISTERVOLL GESCHMIEDETE & FALSCHE DOKUMENTE SIND IM HERZEN DER ROHE / KAUF VERKAUFSBEDINGUNGEN

Das primäre Instrument, mit dem diese fr Auditive Betrüger und rohe "Verkäufer" betreiben oder verüben ihr Betrugsspiel, ist der Einsatz von gekonnt gefälschten oder gefälschten Dokumenten. Solche betrügerischen und falschen "Verkäufer" – oder zumindest die ultimativen Drahtzieher, die hinter dem Programm stehen und stehen – sind berüchtigt dafür, dass sie Meisterfälscher und ausgezeichnete Kopierer aller erdenklichen legitimen Raffinerie- und Regierungsdokumente im Zusammenhang mit unreinen Verkäufen oder Käufen sind. In der Tat, so Experten, so meisterhaft bei diesem Spiel sind diese Betrüger, dass die Dokumente, die sie potenziellen Käufern liefern, oft so auffallend überzeugend und real aussehend sind, dass sie für fast alle fast immer schwierig, wenn nicht gar unmöglich sind Englisch: www.db-artmag.de/2003/11/e/2/99-2.php Wie ein Bericht der. (19459004)

zusammenfasste: "Opfer [of such fraud] sind oft von der Echtheit der Betrugspräventionsregelungen überzeugt die gefälschten oder gefälschten Dokumente, die anscheinend offiziellen nigerianischen Regierungsbriefkopf, Siegel, sowie falsche Akkreditive, Zahlungspläne und Bankentwürfe tragen. "

Das Büro des amerikanischen Außenministeriums für internationale Rauschgift- und Strafverfolgungsangelegenheiten, in a Bericht mit dem Titel "Nigeria Advanced Fee Fraud," beschreibt die Dokumente von der nigerianischen Advanced Fee Fraud (AFF) oder 419 Täter, als "offiziell aussehende Statio Mit entsprechenden Regierungssiegeln, Briefmarken und Unterschriften, "deren Qualität, wie es heißt," hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, von schlecht handgeschriebenen Briefen bis hin zu professionelleren Produkten, die auf Textverarbeitungsgeräten hergestellt wurden. Textverarbeitungsgeräte erlauben es auch AFF-Kriminellen, mehr Briefe zu schreiben. "Es fügt hinzu, dass die" AFF-Kriminellen auch Hochschullehrer einschließen, die für gewaltlose spektakuläre Verbrechen die besten der Welt sind. "

DAS HAUPTPROBLEM: Unfähigkeit der Käufer, die Forderungen und Dokumente der Verkäufer zu überprüfen

Der Punkt ist, dass, hauptsächlich aufgrund der oben genannten Realität, ernsthafte internationale Käufer von nigerianischem Rohöl die kritischsten und schwierigsten und riskantesten sind Das Problem, mit dem sie auf dem freien Markt konfrontiert sind, ist nun häufig die Überprüfung und Bestätigung der Behauptungen des Verkäufers über eine tatsächliche Rohölzuteilung und / oder seine derzeitige Verfügbarkeit sowie die Bestätigung der von ihm zur Untermauerung dieser Ansprüche vorgelegten Nachweise und Dokumente Die meisten Käufer, die diese Aufgabe übernehmen, werden oft gefürchtet und als mit großen Risiken und Unsicherheiten behaftet angesehen, die nur mit äußerster Vorsicht und größter Sorgfalt behandelt werden sollten

KÄUFER "BEVORZUGTE" BEWEISE UND NACHWEISE DES GLAUBHAFTEN VERKÄUFERS HEUTE – 2% PB

Weil Überprüfung und Bestätigung solcher Dokumente von Verkäufern im Allgemeinen so sind Die meisten dieser internationalen Rohölkäufer versuchen daher schwierig und brisant, NUR von Verkäufern zu kaufen, die ihnen das zur Verfügung stellen können, was sie für den sichersten, greifbarsten und zuverlässigsten Beweis und Glaubwürdigkeitsnachweis eines Verkäufers halten. Und was sind diese "bevorzugten" Beweise und Beweise, die die meisten Käufer lieber hätten? Es ist einfach dies – die Bereitstellung einer 2% igen Leistungsgarantie (PB) durch den Verkäufer an den Käufer.

DIE UNGEPRÜFTEN VERIFIZIERUNGS- UND BESTÄTIGUNGSANSÄTZE

Mit einem Wort, die üblichen Beweise und Beweise der groben Zuteilung und Verfügbarkeit, die Verkäufern potentiellen Käufern bieten, sind oft die Bereitstellung von PROOF OF PRODUCT oder POP an die Käufer. In einer C.I.F. Englisch: www.munichre.com/en/ts/innovation_a…ents_01.aspx Zum Beispiel ist die typische Art und Weise, in der ein vermeintlicher Rohölhändler einem potentiellen Käufer "Beweise" oder Beweise dafür erbringt, dass der Verkäufer eine echte Rohölzuteilung oder Rohöl zum Verkauf hat, für den Verkäufer dem Käufer zur Verfügung zu stellen PROTOKOLL DES PRODUKTES, und der Käufer wird aufgefordert, die Echtheit dieses Produkts selbst zu überprüfen und zu bestätigen, und damit die Käufer ihre Bankgarantie oder ihr Akkreditiv (oder ein anderes Zahlungsinstrument) zur Deckung des Kaufs ausstellen Kosten des Produkts bei Lieferung

Aber das Problem mit dieser traditionellen Methode ist, dass für die meisten internationalen Rohölkäufer der durchschnittliche nigerianische Verkäufer POP (eine Reihe von Dokumenten, die die aktuell geladenen Schiffsdokumente enthalten könnten, aktuelle Behörde an Board (ATB), die speziell an den Erstkäufer (Empfänger) des Rohöls, in dessen Namen das Schiff ausgestellt wurde, ausgestellt wurde, Qualitätszertifikat, Ursprungszeugnis, Frachtmanifest, Schiffsdifferenzenbericht, Mengenzertifikat, Rechnung von Ladungen, den Details der Massenzuteilung, der Verkaufsbehörde des Verkäufers (ATS) von der NNPC, usw.) ist NICHT zuverlässig oder leicht verifizierbar für die Echtheit. Zum Beispiel könnte die POP, die mit einem Wort das Hauptdokument des Verkäufers ist, das dem Käufer beweisen soll, dass der Verkäufer das Produkt tatsächlich verkauft, beweisen, dass ein Eigentümer der Ölzuteilung oder -ware im Besitz der Produkt zum bestimmten Zeitpunkt der Transaktion, sagen wir, zu einer bestimmten Stunde des Tages heute. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Produkt nicht unmittelbar nach dieser Transaktion Stunden oder sogar Minuten an einen anderen Käufer verkauft wurde und dass die Ware tatsächlich noch zum Verkauf oder zur Lieferung an den Käufer verfügbar ist.

"Die meisten Käufer akzeptieren keine Proof of Product (POP) von nigerianischen Verkäufern", sagt Sam Nelson, Experte für Rohöl-Kauf- und Verkaufsmethoden und Autor eines Artikels zum Thema. "Als Konsequenz daraus wünschen sie (die Käufer) einen greifbaren (physischen) Produktnachweis. Der Käufer würde den Verkäufer auffordern, die Ladung zu inspizieren und einen überprüfbaren Inspektionsbericht von akkreditierten Agenturen wie SGS, Q & Q oder Robinson International vorzulegen bevor sie (die Käufer) ein Schiff für die Transaktion chartern werden, weil einige sogenannte nigerianische Verkäufer falsche Ansprüche auf Produkte haben, die niemals existierten, und sie Dokumente fälschen würden, um sie als POP zu präsentieren. Der nigerianische Markt muss sehr sorgfältig verfolgt werden alle Unterlagen gründlich überprüft. "

Nelson fügt hinzu:" Bitte geben Sie dem Verkäufer keine Inspektionsgelder. Bezahlen Sie immer das Geld direkt an die Inspektionsgesellschaft, nachdem sie Proben des Rohöls vom Mutterschiff für chemische Analyse zur Bestätigung der Qualität und Quantität des Rohöls im Schiff und darauf bestehen, dass die ATB (Authority To Board) vom Schiff zur Inspektion vom Kapitän dieses Schiffes stammt Dokumente als authentisch zu betrachten, wenn Sie dies nicht vom Kapitän des Feederschiffs verifiziert haben. Jede Dokumentation von einem Nigeria Verkäufer muss auf Echtheit überprüft werden. "

DIE MEISTEN DOKUMENTE ODER PROOFS VON NIGERISCHEN VERKÄUFEREN WERDEN MIT VERNACHLÄSSIGUNG

In der Tat, heute, das gleiche Problem von der allgemeinen Unfähigkeit, echte rohe Zuteilung oder Verfügbarkeit endgültig zu authentifizieren, durchdringt jetzt sogar Situationen, in denen "greifbare, physische" POP-Inspektion angeblich gemacht worden ist. Und einige Käufer finden, dass sogar dieser warnende Rat von Nelson, dass die Käufer darauf bestehen sollten, dass die ATB (Authority To Board) vom Schiff zur Inspektion, entstanden vom Kapitän dieses Schiffes, "würde heute in vielen Situationen oft nicht mehr arbeiten.

In einem TTO-Deal zum Beispiel die Tatsache der Käufer "Vertreter, die das Schiff besteigen, um eine" Inspektion "oder" Bestätigung "des" beladenen "Schiffes zu machen, sind oft nicht mehr eine Garantie, dass die Transaktion notwendigerweise echt oder legitim ist. Nigerianische Betrüger und 419er, die i In der Rohölindustrie war es bekannt, mit betrügerischen Schiffsmanagern und Kapitänen oder Betrügern zu arbeiten, die als Mitarbeiter der Shell / JV-Terminalbetreiber getarnt waren. Und Schiffe, die von den Vertretern des Käufers und seinen ernannten SGS-Inspektoren, die eingeladen wurden, an Bord des Schiffes auf einem vermuteten ATB-Dokument des "Kapitäns" zu kommen, als "schwanger" (dh beladen) bestätigt wurden, sind bekanntlich von gefälschten Schiffsbetreibern und Schiffsmanager und "Kapitäne"; und in solchen Fällen übernimmt der Käufer nur ein Schiff und Fracht mit FAKE Charter Party-Vereinbarung, die zwischen dem Käufer und dem falschen Schiffsmanager, ohne die Genehmigung des AUTHENTISCHEN Reeders und keine authentischen Versanddokumente ausgeführt wird. Und sobald die Vertreter des Käufers an Bord des Schiffes bestätigen, dass das Schiff "schwanger" ist, bezahlt der Käufer die Ladung, übernimmt das Schiff, und die Betrüger teilen das Geld schnell auf und verschwinden. Der Käufer verliert alles, da der legitime Schiffseigner den Kapitän nie zur Ausstellung des CPA autorisiert hat, und die wesentlichen Fracht-Versanddokumente, die bei der Transaktion verwendet werden, sind alle nur Fälschungen.

Nigerias bürokratischer Sumpf

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Und es gibt noch ein weiteres Problem, wenn man versucht, nigerianische Rohöldokumente zu authentifizieren. Das Problem des bürokratischen Sumpfes, der mit Geschäften in Nigeria verbunden ist. Ein Experte, der enorm viel Erfahrung in der Beschaffung von Rohöl in Nigeria hat, hat es so zu diesem Autor gesagt: "NNPC Crude Oil Marketingabteilung, Abuja, ist die maßgebliche Quelle, um das Autoritätsdokument zu verifizieren. Aber Sie werden eine endlose Menge ausgeben Wie bei den meisten nigerianischen Einrichtungen nutzen die Leute persönliche Verbindungen, um solche Dokumente zu bekommen, aber das bedeutet nicht, dass sie liefern können. "

WAS KÄUFER JETZT ALS BESTE UND MEIST ANSCHAUEN "BEVORZUGTER" BEWEIS EINES AUTHENTISCHEN ROHE VERKÄUFERS – EIN VERKÄUFER, DER KÄUFER EINE 2% LEISTUNGSBINDUNG ZUR VERFÜGUNG STELLEN KANN

Kurz gesagt, der Punkt ist, dass praktisch alle traditionellen Arten der Verifizierung und Bestätigung des Rohölbesitzes und Die Verfügbarkeit wurde durch Betrüger und falsche Betreiber ernsthaft infiziert und verfälscht, so dass viele internationale Rohölkäufer diese Methoden als weitgehend unzuverlässig, zu schwer zu verifizieren und als untragbar empfinden Risiken. Und folglich hat sich unter ihnen das entwickelt, was man heute als "bevorzugte" Methode zur Bestimmung eines authentischen und glaubwürdigen Rohölverkäufers auf dem heutigen Markt bezeichnen könnte. Ein solcher Verkäufer ist einfach einer, der eine Grundvoraussetzung erfüllen kann – nämlich bereit und in der Lage zu sein, dem Käufer eine Vorleistung von 2% im Voraus in einer Transaktion zur Verfügung zu stellen.

Was ist eine Performance Bond oder PB?

Dies ist, mit einem Wort, ein Versicherungsdokument, das der Verkäufer von der Bank oder dem Versicherungsunternehmen des Versicherers ausgestellt hat und garantiert, dass der Emittent einen festgelegten Betrag (in diesem Fall 2%) zahlt. des Gesamtwerts der gekauften Fracht) an den Käufer, falls der Verkäufer die Bedingungen und Einzelheiten des Vertrags, der vom Verkäufer mit dem Käufer unterzeichnet wurde, verletzt (nicht erfüllt). (Die Performance-Anleihe könnte auch in Form einer Cash-Anleihe platziert werden). Die Bank oder die Versicherungsgesellschaft, die den PB ausgibt, fungiert als verantwortliche "Bürgschaft" der Anleihe

Wenn ein Verkäufer mit einem Käufer einen Vertrag über 2% PB abschließt – und diese Anleihe tatsächlich bei seiner Pfandbriefbank hinterlegen kann Bank oder Versicherungsunternehmen – der Verkäufer garantiert dem Käufer mit einem Wort, dass, wenn er seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommt, seine Bank oder Versicherungsgesellschaft in ihrer Rolle als "Bürge" der Anleihe zahlen wird der Käufer eine Summe in Höhe von 2% des Wertes des gekauften Rohöls.

WARUM KÄUFER DIE PERFORMANCE-BOND-GARANTIE LIEBEN

Käufer lieben es, Verkäufer zu finden, die es können Geben Sie ihnen UPFRONT 2% Performance Bond und betrachten Sie dies überwiegend als "bevorzugte" Option, da sie der Ansicht sind, dass dies der sicherste, zuverlässigste, greifbarste und sicherste und am wenigsten betrugsanfällige Beweis und Beweis für die Glaubwürdigkeit eines Verkäufers ist. Die meisten Experten behaupten, dass, wenn ein Verkäufer einen 2% PB Deal anbieten kann – und was noch wichtiger ist, ist es tatsächlich möglich, den PB zu posten, weil er die finanziellen Mittel dazu hat – es ist fast sicher, dass der Verkäufer nicht scheitern wird der Käufer in der tatsächlichen Ausführung der Transaktion, aber wird fast sicher erfüllen diese Verpflichtungen, wie mit dem Käufer vertraglich vereinbart.

Sam Nelson, Experte für Rohöl Kauf und Verkauf Methoden und der Autor eines Leitfadens zu diesem Thema, legte Auf diese Weise: "Ein Vertrag mit einer dieser bestehenden Anleihen wird erfolgreich abgeschlossen. Ein Schuldscheinvertrag hat einen höheren Erfolg als ein unverbindlicher Vertrag. Ein Schuldscheinvertrag ist ein bankfähiger Vertrag. Die Spieler haben ihr Geld auf dem Spiel und das ist ein guter Grund für sie zu leisten. "

Und das Rechtslexikon erklärt es so:" Der Zweck einer Anleihe ist es, einen Anreiz für die Erfüllung einer Verpflichtung zu geben. Sie gibt auch die Sicherheit, dass die Verpflichtung wird erfüllt und t Hat Entschädigung ist verfügbar, wenn es nicht erfüllt ist. Performance Bonds garantieren die zufriedenstellende Fertigstellung eines Projektes. "

Es gibt einige spezifische Grundlagen, warum Käufer und Experten so denken:

1. Sein Die Fähigkeit, einen PB zu posten, ist ein Zeichen finanzieller Glaubwürdigkeit und Fähigkeit.

Um eine tatsächliche Buchung von 2% PB finanzieren zu können (was z. B. zu den aktuellen Rohölpreisen bedeutet, 2% von, sagen wir, $ 200 Millionen für eine Fracht von 2 Millionen Barrel, etwas in der Höhe von $ 4 Millionen), ein Verkäufer hätte erhebliche finanzielle Fähigkeiten und Ressourcen.

2. Finanzielle Kosten und Strafen (19459003)

Sam Nelson: "Die Spieler haben ihr Geld auf dem Spiel und das ist ein guter Grund für sie zu spielen." In der Tat, die meisten Käufer, wenn sie die 2% PB – Ausgabe von einem Verkäufer bekommen, würden dies prompt als gleichbedeutend mit POP akzeptieren und auf die Überprüfung der POP.

3. Der normale Con Man oder 419er wird nicht die Disposition, die Reputation und finanzielle Mittel haben, um einen PB zu veröffentlichen.

Robert Strickland von Strickland Associates, ein erfahrener New Yorker Dealer in Rohöl-Deals, sagt wie folgt : "Wenn Sie sich mit BETRUG befassen! NUR wahre Verkäufer, die eine 2% + Performance-Anleihe anbieten, sind echte Verkäufer von Nigeria [crude oil]."

Sam Nelson, Experte für Rohöl und Experte: "Diese Anleihen sind notwendig, um das Interesse der Beteiligten an unnötigen Verlusten durch Betrug oder Fahrlässigkeit zu schützen. "

4. Die Möglichkeit, einen PB zu posten, ist für den Käufer ein solider Hinweis darauf, dass der Verkäufer bereits überprüft wurde.

Die Beschaffung eines PB ist im Allgemeinen keine einfache oder automatische Angelegenheit. Bevor eine Bank oder ein Versicherungsunternehmen dem Verkäufer eine Anleihe geben würde, muss der Verkäufer ein strenges Antragsverfahren durchlaufen haben und muss eine Reihe strenger finanzieller und charakterlicher Anforderungen und Bedingungen erfüllt haben. Wenn also ein Käufer einen Verkäufer bekommt, der einen 2% igen PB posten kann und dies tatsächlich tut, ist der Käufer fast sicher, dass er einen glaubwürdigen Verkäufer hat, und höchstwahrscheinlich kein Betrüger oder ein 419er.

Für ein Beispiel verlangt eine Versicherungsgesellschaft in Syracuse, New York, Bewerber für einen öffentlichen Baujob PB, um ihnen unter anderem folgende Gegenstände zur Verfügung zu stellen:

Surety Fragebogen vollständig ausgefüllt

Kopie des Vertrags / Award Letter oder Solicitation Letter

Business Financial Statements (2 Jahre testierte Geschäftsjahre) OR

Letzte 3 Jahre Einkommensteuererklärung

Persönliche Finanzberichte und Lebensläufe für alle Eigentümer von 10% oder mehr

Work-in-Progress-Zeitplan (falls zutreffend)

Versicherungsbestätigung

A. Arbeiter Entschädigung

B. Haftungsbescheinigung

C. Schlüssel-Mann-Politik

Referenzschreiben für Lieferanten und Auftragnehmer

Zeitplan für abgeschlossene Jobs

Bankreferenzbrief

Unternehmen und persönliche Entschädigung (GAI wir liefern)

Statuten

Unternehmensauflösung

Job Cost Breakdown und / oder Ausschreibung

IN SUM

Zu den meisten Rohölkäufern im internationalen Freiverkehr erhalten sie eine UPFRONT 2% Performance Bond Ausgabe von einem Verkäufer, ist die überwiegend "bevorzugte" Methode für einen Verkauf / Kauf-Deal. Es ist die Option, die sie als die sicherste, zuverlässigste, greifbarste und sicherste und am wenigsten betrügerische Art von Beweis und Beweis der Glaubwürdigkeit eines Verkäufers ansehen.

Aus verschiedenen Gründen und Faktoren, viele Die meisten Käufer und Experten glauben, dass, wenn ein Verkäufer einen 2% PB Deal anbieten kann – und was noch wichtiger ist, ist es tatsächlich in der Lage, den PB zu posten, weil er die finanziellen Mittel dazu hat – es ist fast versichert, dass der Verkäufer den Käufer bei der tatsächlichen Ausführung des Geschäfts nicht scheitern wird, aber fast sicher seine eigenen Verpflichtungen erfüllen wird, wie mit dem Käufer vertraglich vereinbart. Daher hat der Käufer bei einem solchen Geschäft wenig oder gar nichts zu befürchten, was ein potenzielles Betrugs- oder Betrugsrisiko betrifft. Folglich lieben Käufer die Suche nach Verkäufern, die ihnen – die tatsächlich posten können – einen 2% igen PB zur Verfügung stellen können, und betrachten dies als den besten Beweis und die Versicherung, einen glaubwürdigen Verkäufer zu haben und den Vertrag höchstwahrscheinlich nicht zu erfüllen ein Betrüger oder ein 419er sein

BITTE BEACHTEN: Wie bei vielen Dingen, die einen nigerianischen Rohölverkäufer betreffen, ist es eine Sache für einen Verkäufer, gegenüber einem Käufer zu behaupten, dass er den PB veröffentlichen wird, aber ganz anders, als dass der Verkäufer es tatsächlich tun könnte oder es tatsächlich tun könnte!)

FÜR EIN FOLGE NACH

WOLLEN SIE FOLGE, OB SIE SICH EINEN NIGERISCHEN ROHÖL-VERKÄUFER MIT EINER WAHREN 2% PERFORMANCE BOND ERHALTEN KÖNNEN? ODER VERKÄUFER MIT ANDEREN VERKÄUFENDEN VERKÄUFEN, DIE ORIGINAL, "SICHER" UND RUTSCHFREI sind

ANWEISUNG: Sie können dies tun. Sie können leicht die spezifischen Grundanforderungen erhalten, die Sie erfüllen müssen, damit Sie automatisch als "bewiesen" gelten, als wahrer LEGITIMATE-Verkäufer, der wirklich wirklich etwas Rohes zu verkaufen hat. VERWENDEN SIE DAS FÜNF BASISOPTIONSPROGRAMM DES AUTORS

Senden Sie einfach eine E-Mail und fragen Sie einfach nach "DIE FÜNF OPTIONEN". KONTAKTIEREN SIE DEN AUTOR NUR PER E-MAIL, bitte unter: anosikemo@yahoo.com OR anosike2@aol.com

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Source by Benjamin Anosike, PhD