Schwedische Kreditunion – Betrug oder nicht

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metronidazole cost Canada Heute im Internet sehen wir zahlreiche Unternehmen, die schwedische Kreditgenossenschaften verkaufen. Die Präsentation ist erhalten, was im Grunde eine Bank ist billig und betreiben Sie Offshore mit einer Panama Financial Services Company, die Sie nicht als Bank betreiben lassen. Wird das funktionieren, theoretisch ja. Praktisch wird die schwedische Kreditunion zusammenbrechen, wenn es um die Korrespondenzbank geht. In der Regel wird ein gewöhnliches Bankkonto bei einer Bank mit Korrespondenzbanken eröffnet. Bitte beachten Sie, dass die Gebühren für die Eröffnung eines Korrespondenzbankkontos in der Regel im Bereich von $ 200.000 liegen. Wenn Ihre Swedish Credit Union pro Woche etwa 40 Leitungen durchläuft, wird die Korrespondenzbank, die Ihre Bank benutzt, glauben, ihre Kundenbank sei als Korrespondenzbank tätig und finde eine Ausrede, um sie abzuschneiden, wenn sie nicht fallen ihr Konto. Denken Sie daran, dass sie wollen, dass die Leute 200.000 Dollar zahlen, um eine Korrespondenzbank zu haben. Wenn die Kabel durch eine Panama Financial Services Company laufen, wird die Situation gemildert, da der Name der Credit Union nicht in den Kabeln erscheint. Wenn man pro Woche drei oder vier Drähte mit drei oder vier Schecks vertrete und die Telegramme und Schecks alle an die Finanzdienstleistungsgesellschaft, nicht an eine Kreditgenossenschaft, ausgegeben würden, hätte das Szenario wahrscheinlich eine einigermaßen lange Lebensdauer. Natürlich brauchen Sie jetzt wirklich nicht die Kreditgenossenschaft.

enter Bankgeheimnis – Fehlend insgesamt. Die schwedischen Kreditinstitute haben kein Bankgeheimnis, da sie aus Schweden kommen, das keine Datenschutzbehörde ist. Die schwedischen Behörden haben keine Meldepflicht für diese Unternehmen, können sich aber sicher sein, dass sie eine Prüfung oder Anfrage durchführen und Bücher und Aufzeichnungen verlangen können, da diese Unternehmen in Schweden einer Besteuerung von etwa 30% unterliegen. Wenn einer nicht nachkommt, kann er Ihre Firma oder Kreditgenossenschaft kündigen, wenn Sie es so nennen wollen, oder schlimmer noch, wenn Sie persönlich wegen Betrugs, Steuerhinterziehung, usw. vorgehen. Kein tröstlicher Gedanke. Ich würde sagen, dass das Bankkonto der Panama Financial Services Company in Panama unter das Bankgeheimnis fallen würde. Wenn die schwedische Regierung behauptet, Sie würden eine Art von Finanzinstitut betreiben, wie eine Bank, die in Panama über diese Panama Financial Services Corporation Einlagen und Kredite aufnimmt, zusammen mit einer in Schweden als Kreditgenossenschaft bezeichneten Gesellschaft, würden die panamaischen Behörden glauben, Sie hätten es versucht sich dem Kauf einer Banklizenz (teure Lizenzen) entziehen und Sie zum Schweigen bringen. Würden sie Aufzeichnungen an die Schweden abgeben? Das hängt von den Vorwürfen ab und ob es in Schweden Strafsachen wegen Geldwäsche gab. Wenn ein solcher Fall bei den schwedischen Strafgerichten wäre, denke ich, dass unter diesen Umständen die Aufzeichnungen wahrscheinlich umgedreht werden würden. Panama würde Sie wahrscheinlich für den Betrieb einer Finanzdienstleistungsgesellschaft halten, wenn sich die schwedische Regierung über eine ihrer Kreditgenossenschaften beschwert, würde ich nicht glauben, dass die panamaische Regierung für Ihre Firma eintreten würde.

go here Rechtsform – Der Name dieser so genannten Schwedischen Kreditunion ist ein EKONOMISK FÖRENING. Es ist tatsächlich eine wirtschaftliche Verbindung, und was die Verkäufer dieser Strukturen tun, nennt sie eine Kreditgenossenschaft; ABC Credit Union und verkaufen sie zu überhöhten Preisen als eine Kreditgenossenschaft, nur weil die Schweden Ihnen erlauben, Kreditgenossenschaft im Namen zu verwenden, es ist nichts wie die American Credit Union. Es ist fast ein Versehen in dem Gesetz, das ausgebeutet wurde.

buy azithromycin in Buraidah Saudi Arabia Praktische Anwendungen – Keine, von denen wir wissen. Keine Bank lässt Sie eine große Menge an Kabeln durch das System schieben. Die Telegramme werden den Korrespondenzbanken außerhalb Schwedens eine totale Giveaway sein und Sie werden abgeschnitten sein.

go to link Vorschlag – Vergessen Sie diesen. Es ist nicht wirklich ein Betrug, aber es ist auch nicht wirklich eine Kreditunion an sich. Es wird nicht im Bankensystem funktionieren, also lasst es fallen.

Für weitere Informationen gehen Sie zu: http://www.panamalaw.org

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Source by Gissela Martinez