Maritime Betrug


Was ist ein Betrug? Eine internationale Handelsabwicklung umfasst mehrere Parteien – Exporteur, Importeur, Schiffseigner, Charterer, Schiffsmeister, Offiziere und Besatzung, Versicherer, Bankier, Makler oder Agent, Spediteur. Maritime Betrug tritt auf, wenn einer dieser Parteien ungerecht die Ware oder das Geld der anderen nimmt. In einigen Fällen handeln mehrere dieser Parteien in Absprache, um einen anderen zu betrügen. Banken und Versicherer sind oft Opfer solcher Betrügereien.

Der Untergang eines überversicherten Schiffes, das eine hoch geschätzte nicht vorhandene Ladung trägt, ist in regelmäßigen Abständen angetroffen worden. In Zeiten des wirtschaftlichen und politischen Umbruchs und der Depression im Schifffahrtsgeschäft gab es ungewöhnliche Verluste. In den letzten Jahren haben diese und andere Faktoren zu einer signifikanten Eskalation in der Zahl der Vorfälle geführt, die man als "maritime Betrügereien" bezeichnen kann.

Arten von Betrug

Maritime Betrug hat viele Und die Methoden sind offen für unendliche Variationen. Die Mehrheit dieser Verbrechen kann in vier Kategorien eingeteilt werden, wie unter:

o Versatz von Schiffen

o Dokumentarische Betrügereien

o Ladung Diebstähle

o Betrug verwandt (19459002)

Auch als "Rost-Eimer" betrügt, handelt es sich um ein absichtliches Sinken von Schiffen bei Betrugsfällen sowohl für Fracht- als auch für Rumpfinteressen. Mit gelegentlichen Ausnahmen werden diese Verbrechen von den Schiffseignern in einer Situation begangen, in der sich ein Schiff nähert oder das Ende seines Wirtschaftslebens unter Berücksichtigung des Alters des Schiffes, seines Zustandes und des vorherrschenden Frachtmarktes hat. Das Verbrechen kann auf Rumpf-Versicherer allein oder gegen beide Rumpf- und Frachtinteressen ausgerichtet sein.

Zum Beispiel kann eine unehrliche Dusche dem Exporteur folgen und anbieten, seine nächste große Frachtversendung auf seinem Schiff zu tragen. Der Exporteur ist, den Vertrag zu vereinbaren und den vorgeschlagenen Käufer, um ein Akkreditiv zu seinen Gunsten zu öffnen, um für sie zu zahlen. Es sind keine Waren zu liefern oder zu versenden, aber der Schiffseigner erklärt sich damit einverstanden, Frachtbriefe zu liefern, um zu zeigen, dass die Ware auf das Schiff geladen wurde. Die Frachtbriefe zusammen mit den anderen Unterlagen, die erforderlich sind, werden der Bank vorgelegt, die das Akkreditiv verhandelt. Der Bankier zahlt gegen Dokumente und nicht gegen Waren. Nach der Feststellung, dass die Frachtbeschreibung den im L / C festgelegten Anforderungen entspricht, gibt die Bank im normalen Verlauf die Gelder unter den Bedingungen der L / C frei.

Das Schiff, ohne Es ist jetzt bezahlt, aber nicht vorhandene Ladung, verlässt den Hafen. Es sollte natürlich nicht sein Ziel erreichen, denn sollte es so sein, würde die fehlende Ladung sofort zur Entdeckung des Betrugs führen. Um dies zu vermeiden, wird das Schiff bewusst an einem geeigneten Ort versenkt, um den Nachweis der nicht vorhandenen Sendung über die Aussicht auf eine spätere Untersuchung hinaus zu entfernen.

Der Schiffseigner gibt einen Versicherungsanspruch ein Rumpf-Underwriter und er erhält auch einen Teil des Erlöses aus dem Akkreditiv vom Exporteur und hinterlässt den unglücklichen Käufer, einen Versicherungsanspruch für Verlust / Nichtlieferung seiner Ladung zu verfolgen.

Dokumentarische Betrügereien

Diese Art von Betrug beinhaltet den Verkauf und Kauf von Waren o dokumentarische Kredit-Bedingungen und einige oder alle von den Käufern angegebenen Unterlagen, die vom Verkäufer an die Bank vorgelegt werden, um die Zahlung zu erhalten, sind geschmiedet. Banker zahlen gegen Dokumente. Die gefälschten Dokumente versuchen, die Tatsache zu vertuschen, dass die Ware tatsächlich nicht existiert oder dass sie nicht von der vom Besteller bestellten Qualität sind. Wenn der unglückliche Käufer der Ware verspätet erkennt, dass keine Waren ankommen, beginnt er zu überprüfen, nur um festzustellen, dass die behaupteten tragenden Schiffe entweder nicht existieren oder in einem anderen Hafen zum relevanten Zeitpunkt beladen wurden.

Banken Sich mit den Dokumenten befassen und nicht in den von ihnen abgedeckten Waren. Eine Bank, die unter einem Akkreditiv eine Reihe von Dokumenten akzeptiert, die regelmäßig auf ihrem Gesicht zu sein scheinen, haftet nicht an ihrem Auftraggeber, wenn sich die Dokumente als gefälscht erweisen oder falsche Angaben enthalten. Somit ist eine bestätigende Bank berechtigt, eine Rückerstattung gegen diese Unterlagen von der ausstellenden Bank zu erhalten, und die ausstellende Bank ist berechtigt, vom Käufer eine Zahlung zu erhalten. So wird der Verlust in der Regel vom Käufer getragen.

Es ist gerade, die Tätigkeiten von Betrügern in Bezug auf Exportgüter abzuschrecken, dass GIC das Schiffsgenehmigungssystem entwickelt hat. Dies wurde auch auf Volllast-Import-Fracht erweitert. Die Schiffe, die gewöhnlich von Betrügern angewandt werden, sind:

-Fahrzeuge, die eine Fahne der Bequemlichkeit fliegen

-Vessels über 15 oder 20 Jahre alt

– Normalerweise kleine Schiffe von 7000 bis

Es gibt mehrere Variationen in den modus operandi der Frachtdiebstähle. In einem typischen Beispiel weicht das Schiff, das eine Ladung beladen hat, von seiner Route ab und bringt es in einen Port der Bequemlichkeit. Solche Häfen sind Tripoli, Beitut, Almina, Jouneih, Ras Salaata und andere entlang der Küsten von Griechenland, Libanon und Suria. Die Ladung kann Entladungen und Sohle auf dem Kai oder in einer anspruchsvolleren Weise sein. Eine solche Handlung wird oft von einer Änderung des Schiffsnamens oder eines darauffolgenden Versetzens begleitet, um den Nachweis des Diebstahls zu verbergen. Der gesamte Untersuchungsprozeß wird als schwierig erachtet, da der Zeitpunkt der Verlust der Fracht verschwindet und die tatsächliche Wiederherstellung von Waren unwahrscheinlich ist.

Betrug im Zusammenhang mit der Charterung von Schiffen

Dies ist auch bekannt als Charter-Teil Betrug ". Establishing Eine Charterfirma verlangte eine bescheidene anfängliche finanzielle Verpflichtung und ist in der Regel wenig Regulierung unterworfen. In depressiven Bedingungen des Schifffahrtsmarktes gibt es keine Nachfrage auf Tonnage und Besitzer, die darauf bedacht sind, ihre Gefäße zu vermeiden, sind versucht, sie an unbekannte Firmen zu vergeben, ohne zu verlangen "19459002]

Die betrügerischen Gecharterten können diese Situation zu seinem Vorteil machen. Nachdem sie ein Schiff von einem ahnungslosen Besitzer gechartert haben, sind die gecharterten Werften für die Fracht, die das in einer depressiven Wirtschaft kennen Werden die Verlader bereit sein, Ecken in der Hoffnung zu reduzieren, die Transportkosten zu senken und so die Fracht zu sparen, damit ihre Waren den Charterer attraktiver werden können Bietet niedrige Frachtraten auf Prepaid-Basis an. Er kann es sich leisten, das zu tun, da er nicht die Absicht hat, die Reise zu vollenden.

Bald, nachdem das Schiff aus dem Hafen segelt, verschwindet das Gecharterte. Er kann seinen ersten Monat bezahlt haben, oder er hätte keine Mietzahlungen bezahlt, wie ihm fällig ist. Mittlerweile kann sich der Schiffseigner mit umfangreichen Rechnungen befassen, um von den Hafenbehörden zusammen mit der Schiffsroute sowie den Löhne der Besatzung und für die Versorgung des Schiffes zu begegnen. Schlimmer noch, der Schiffseigner kann feststellen, dass sein Schiff, das die Fracht nicht an die Empfänger weitergegeben hat, verhaftet wurde und dies zu einem langwierigen und teuren Rechtsstreit führt.

Um ihre Waren zum Bestimmungsort zu bringen, können die Verlader Vereinbaren, einen Frachtzuschlag zu bezahlen, oder sie werden sich einer Ablenkung und einem Verkauf der Waren zur Deckung der Kosten zustimmen und dann den Ausfuhrvorgang immer wieder angeben. Manchmal, wenn kein solcher Kompromiss erreicht werden kann, wird der Schiffseigner den Meister anweisen, sein Schiff abzulenken und die Ladung zu verkaufen, wo immer er kann, und das wird so viel von einem Verbrecher wie der Charterer.

Vorsichtsmaßnahmen für Betrugsbekämpfung

Es gibt bestimmte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen gegen den maritimen Betrug, dass kommerzielle Interessen wie Exporteur und Importeure, Banken und Versicherungsgesellschaften sich bewusst sein sollten und in der Lage sein sollten, umzusetzen.

Exporteure und Importeure

Die Prüfungen und Vorkehrungen, die kauft und verkauft werden kann, sind:

o Für den ersten Umgang mit unbekannten Parteien ist darauf zu achten, Vor der Einreichung einer verbindlichen Vereinbarung sollten sorgfältige Untersuchungen über ihre Stellung und ihre Integrität vorgenommen werden.

o Der Versand sollte durch gut etablierte Schifffahrtslinien erfolgen.

o Die Frachtbesitzer sollten vorsichtig sein:

    – Wenn die Frachtrate zu attraktiv ist

    – Wenn der Schiffseigner nur ein Schiff besitzt,

    – Wenn das Schiff über 15 Jahre alt ist.

    – Wenn das Schiff durch verschiedene Besitzer geführt hat.

O Die Zahlung durch unwiderrufliche Dokumentenkredite, bestätigt durch eine Bank im Land des Verkäufers, bietet dem Verkäufer die beste Sicherung. Sollte der Verkäufer Zweifel an der Echtheit des Akkreditivs haben, so sollte er sich vor dem Abschied mit den Waren unverzüglich an seine Bank wenden.

o Soweit es sich um den Käufer handelt, sollte er sicherstellen, dass er die Unterlagen erhält Hat in seinem dokumentarischen Kreditantrag festgelegt.

o Soweit es sich um den Käufer handelt, sollte er sicherstellen, dass er die in seinem dokumentarischen Kreditantrag festgelegten Unterlagen erhält. Deshalb muss der Käufer sorgfältig prüfen, welche Unterlagen er benötigt. Zum Beispiel würde ein unabhängiger "Ladezertifikat" seinen Schutz erheblich ergänzen, da detaillierte Anweisungen, auf welchen Schifffahrtslinie oder Spediteur verwendet werden soll, Die Inspektion der Ladung sollte so nah wie möglich an der Zeit der Verladung an Bord liegen.

o Um sicherzustellen, dass die Gegenstandsfracht tatsächlich auf dem angegebenen Transportschiff beladen ist, kann der Käufer für eine " Bericht über das Schiff "von einem unabhängigen Dritten

o Konferenz oder nationale Linien Frachtbriefe sollten verwendet werden und markiert" Fracht Prepaid "mit der Menge an Fracht klar in der Frachtbrief angegeben.

o Dienstleistungen von zuverlässigen und renommierten Spediteuren, die auch Mitglieder eines nationalen Verbandes sind, sollten engagiert sein.

o Käufer und Verkäufer sollten versuchen zu identifizieren, ob das tragende Schiff in Charter ist und wer

Banken

Die Banken sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen gegen den maritimen Betrug treffen

    o Bankiers Sollte uns von L machen Loyd's Versandindex. Wichtige Punkte, die in Bezug auf das Tragschiff zu prüfen sind, sind Eigentum, Alter, Größe und wichtig die Position des Schiffes zum Zeitpunkt der Einreichung des Frachtbriefes.

    O Wenn diese Kontrollen wegen der Arbeitsmenge als schwierig für eine Bank angesehen werden, dann sollte ein "Super-Service" zu zusätzlichen Kosten für die Kunden in Betracht gezogen werden, wobei die tatsächlichen Kontrollen von externen Agenten oder Maklern durchgeführt werden, die an einem Jahresgebühr.

    Versicherer

    Die Versicherer sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen den maritimen Betrug treffen

      o Ist der Name des Beförderungsschiffs an der Stelle, an der die Versicherung erfolgt, nicht bekannt, so erfolgt die Versicherung dem Institut für die Einstufung und dem Erfordernis, dass das Schiff, das die Ware trägt, den Bestimmungen der Klausel entspricht .

      O Der Versicherte ist verpflichtet, den Versicherern den Namen des tragenden Schiffes zu erklären, sobald bekannt ist. Wenn die tragenden Schiffe den Anforderungen der Klassifizierungsklausel entsprechen, wird die Standardpreisprämie berechnet. Andernfalls wird eine zusätzliche Prämie für Überalterung, Unter-Tonnage, Nichtklassifizierung und FOC-Registrierung eines Schiffes angezogen.

      O In Indien wird der Exporteur ermutigt, Schiffe zu benutzen, die von GIC genehmigt wurden, um die Exportfracht zu tragen. Dieses System gilt auch für die Einfuhrladung, wenn das Transportschiff eine volle Ladung der Einfuhrladung nach Indien bringt, wie auch auf Einfuhren auf Schiffe aus Singapur, Malaysia und Fernost (ohne Japan, Festland China).

    Immobilienmakler Heidelberg

    Makler Heidelberg


    Immobilienmakler Heidelberg

    Makler Heidelberg


    Der Immoblienmakler für Heidelberg Mannheim und Karlsruhe
    Wir verkaufen für Verkäufer zu 100% kostenfrei
    Schnell, zuverlässig und zum Höchstpreis


    Source by Latha Sundar