Die fünf besten Möglichkeiten, die Regierung zu betrügen – und wie sie Sie dabei erwischen werden

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Einführung

Es gibt kein kostenloses Mittagessen. In diesem alten Sprichwort steckt eine goldene Ader. Und doch hindert das viele nicht daran, etwas für nichts zu bekommen. Inzwischen sind ganze Generationen dazu ausgebildet, sich auf die Unterstützung der Regierung zu verlassen, sei es durch Lebensmittelmarken, verschobene Steuergutschriftgesetze oder Wohlfahrt. Der Preis, den sie für Würde, Respekt und Freiheit zahlen, wird von vielen von ihnen kaum bemerkt. Und doch gibt es selbst bei denen, die wirklich in Not sind oder die Hilfe wirklich verdienen, viele mehr, die nach Wegen suchen, um die Regierung nach Geldern abzusuchen.

Jeder von ihnen ist der Überzeugung, dass sie den idiotensicheren Weg gefunden haben, Uncle Sam zu planen, und in vielen Fällen schaffen sie es vorübergehend. Obwohl es viele Variationen der Gesamtthemen gibt, fällt jede in eine von fünf Kategorien.

1. EIC-Betrug

2. Gehaltsabrechnung "Unter der Tabelle"

3. Verfälschung von W-2 oder 1099 Informationen

4. Clustered Nest

5. Mehrstufige Methoden zur Steuerhinterziehung

EIC-BETRUG

Earned Income Credit ist eine rückzahlbare Steuergutschrift, die berufstätigen Alleinerziehenden helfen soll. Normalerweise funktioniert eine Steuergutschrift (nicht erstattungsfähig) so, dass eine Person, die 5000 US-Dollar an Steuern für das Jahr gezahlt hat und sich für die Steuergutschrift von 10.000 US-Dollar qualifiziert, nur die 5000 US-Dollar erhalten kann, die sie in Steuern gezahlt hat. Wenn die Person 0 US-Dollar an Steuern zahlen würde, könnte die Steuergutschrift bis zu 50.000 US-Dollar oder mehr betragen, und sie würde 0 US-Dollar erhalten. Mit der erstattungsfähigen Steuergutschrift muss die Person keine Steuern bezahlt haben, um die Gutschrift für das verdiente Einkommen zu ihrem Erstattungsbetrag hinzuzufügen.

Es funktioniert auf einer gleitenden Skala, bei der der EIC auf sein Maximum steigt (normalerweise um die 15.000 USD an verdientem Einkommen), und wenn das Einkommen über 15.000 USD steigt, rutscht der EIC ab. Der maximale EIC liegt normalerweise bei 5500 USD. Schließlich ist der EIC bei etwa 28.000 USD auf 0 USD gesunken. Als jemand, der mehrere Jahre damit verbracht hat, Steuern in den Gegenden der unteren Einkommensschichten vorzubereiten, möchte ich Ihnen sagen, dass es einige gibt, deren ganzes Jahr darauf angelegt ist, diesen riesigen Steuerscheck von denen zu erhalten, die sie zahlen und denen geben, die es nicht wollen. EIC wird nur für Ihre ersten beiden Kinder von der Geburt bis zum Alter von 17 Jahren gegeben.

Das "verheiratete oder unverheiratete" Paar mit vier Kindern wird in eine Steuervorbereitungsstelle gehen, separate, wenn sie Erfahrung damit haben. Und obwohl jeder im selben Haus wohnt, beansprucht jeder den Status eines Haushaltsvorstands, was den Betrag erhöht, den er von seinem steuerpflichtigen Einkommen abziehen kann, und mit jedem von ihnen, der einen EIC geltend macht, kann er einen Scheck in Höhe von bis zu 10.000 USD für das Jahresende erhalten Steuererklärung Saison. Der Haushaltsvorstand soll für diejenigen sein, die sonst nirgends Unterstützung erhalten. Der Haushaltsvorstand muss für diesen Haushalt sorgen. Wenn also ein Freund, eine Freundin, ein Ehepartner, ein Elternteil usw. dort wohnen, können sie diese Bezeichnung nicht beanspruchen.

Diese Betrüger werden dies jahrelang tun, bevor sie gefangen werden, aber nachdem sie gefangen wurden, dürfen sie nach einer Betrugsuntersuchung zehn Jahre lang keine EIC beantragen. Sie müssen dann falsch bezahlte EIC zurückzahlen und Strafen für betrügerische Renditen in Höhe von bis zu 75% des Betrugsbetrags der IRS zahlen.

Wie sie gefangen werden

Jedes Mal, wenn eine Person ein Bankkonto eröffnet, ein Auto kauft oder ein Haus mietet oder kauft, wird eine kleine Notiz erstellt, die ihre Sozialversicherungsnummer mit dieser Transaktion identifiziert. Offensichtlich wird jemand, dessen Einkommen nicht über 15.500 US-Dollar liegt, kein 35.000-Dollar-Fahrzeug oder ein 200.000-Dollar-Eigenheim kaufen. Diese Cheats erkennen nicht, dass sie ein großes Ziel auf den Rücken legen, das schreit: "Audit Me!" an die geschulten IRS-Auditoren. Sie können nicht beide Möglichkeiten nutzen und behaupten, genug Einkommen zu haben, um Ihren Kauf auf Kredit zurückzuzahlen, und dann auf einem anderen Formular behaupten, Sie hätten nicht genug Geld verdient, um Steuern zu zahlen.

Es gibt einen Speicher für diese Informationen, und der IRS nimmt logische Fehler zur Kenntnis. Beispiel; Ein Mann kam in mein Büro und erzählte uns stolz, dass er der Vater von neun Kindern mit sieben verschiedenen Frauen war und dass sein Gesamteinkommen für das Jahr unter 3000 US-Dollar lag und er die Hälfte seiner Kinder fordern wollte, bevor ihre Mütter dies taten, damit er es bekommen konnte die rückerstattung zuerst. Es gibt keine Möglichkeit auf dieser Erde, dass ein Mann allein mit 3000 Dollar Jahreseinkommen für Essen, Miete und Benzin bezahlen kann. Und er wollte behaupten, dass er auch diese Kinder unterstützt? Er ging anderthalb Jahre später ins Gefängnis, aber ich habe gehört, dass es seinen Kindern ohne ihn gut geht.

Unter der Tabelle Payroll

Ob es nun darum geht, dass der Arbeitnehmer illegal hier in diesem Land lebt oder sich der Arbeitgeber nicht um Lohnsteuern kümmert, immer mehr kleine Unternehmen zahlen in bar. Und da der Arbeitgeber dies nicht meldet, sieht der einzelne Mitarbeiter die Möglichkeit, die Regierung zu betrügen. (In einigen dieser Fälle üben diese Personen illegale Aktivitäten aus, mit denen sie ihr gesamtes Geld verdienen. Drogenhandel, Prostitution usw.)

Die erste Warnung hier ist, dass diese Anordnung illegal ist. Das zweite ist, dass es gefährlich ist. Illegal, weil es bestimmte staatliche Anforderungen für die Beschäftigung gibt, die ohne Aufzeichnungen nicht erfüllt oder gemessen werden können. Und gefährlich, denn auf diese Weise kommen die meisten Arbeitgeber darum herum, die Arbeitnehmerentschädigungsversicherung zu bezahlen. Eine Verletzung auf einer Baustelle, bei der alles „unter dem Tisch“ getan wird, wird in der Regel aus Angst, die Verletzung einem Krankenhaus oder einem qualifizierten Arzt zu melden, unterdurchschnittlich behandelt.

Wie sie gefangen werden

Ähnlich wie diejenigen, die EIC betrügen, setzt jede von ihnen getätigte Rechtshandlung eine weitere Flagge auf einen Fall, der sonst keine hätte. Wenn sie Geld verdienen, das sie nicht melden, fällt es ihnen schwer zu erklären, wie sie monatlich 900 US-Dollar an Hypothekenzahlungen verdienen, wenn sie nur behaupten, 500 US-Dollar zu verdienen, und dass sie der einzige Unterstützer für diesen Haushalt sind. Wie der Zen-Meister sagen würde: "Alle Dinge sind miteinander verbunden und doch sind nicht alle Dinge gleich."

Verfälschung von W2- oder 1099-Informationen

Es ist relativ einfach, eine Packung mit leeren W-2 oder 1099 zu kaufen und Ihr eigenes Einkommen zu "erschaffen". Normalerweise verwenden die Betrüger eine legitime EIN-Nummer eines legitimen Unternehmens, bei dem sie vorübergehend gearbeitet haben oder bei dem ein Freund oder ein Verwandter gearbeitet hat, und sie erstellen eine W-2, die ihnen gerade genug verdientes Einkommen gibt, um den EIC-Kredit zu erhalten. Bis der Trick entdeckt wird, haben die Betrüger ihre superschnellen Rückerstattungsschecks eingelöst und die Stadt verlassen. Durch die elektronische Ablage werden einige Betrugsfälle verhindert, andere jedoch so einfach.

Der rechtmäßige Geschäftsinhaber muss dann erklären, warum er oder sie für diese Personen, die diese Formulare gefälscht haben, keine Lohnsteuer entrichtet hat. Die IRS scheint sich viel langsamer zu bewegen, wenn Sie derjenige sind, der Unrecht hat. Es könnte bedeuten, dass für Lohnsteuern Strafen fällig werden, die ohnehin nie eingereicht werden sollten.

Viele dieser Betrüger sind illegale Ausländer und haben sowieso keine legitime Sozialversicherungsnummer, diejenigen, die rechtmäßige Staatsbürger sind, und dennoch, Betrüger, ziehen irgendwann um und vergessen das Verbrechen, das sie begangen haben.

Wie sie gefangen werden

Sobald dieser bestimmte Betrug vergessen ist, müssen sie eines Tages ihre Sozialversicherungsnummer für einen Job, einen Kredit oder eine Studienbewerbung verwenden. Zu diesem Zeitpunkt sind sie genagelt, obwohl es fünf oder mehr Jahre später sein kann. Zuwiderhandlungen dieser Art bringen Freiheitsstrafe.

Wenn es illegal ist, diesen Scheck einzulösen, ist dies eine größere Herausforderung. In der Regel verfügt ein Illegaler nicht über ein Girokonto, mit dem er diesen Scheck einlösen kann. Daher muss er sich an einen Scheckeinlösungsladen wenden. Dort müssen sie einen Ausweis, Referenzadressen und einige Beschäftigungsinformationen vorlegen. Was viele Menschen nicht bemerken, ist, dass alle Schecks, die Sie erhalten und in bar einlösen, eindeutig identifizierbare Stempel haben, die angeben, wo und wann der Scheck eingelöst, eingelagert und verarbeitet wurde. Befindet sich der Illegale immer noch im selben Gebiet, als die IRS aufsteht und Nachforschungen anstellt, ist es nicht zu viel, sie zu finden.

Das gruppierte Nest

Unter Verwendung des gleichen Prinzips beim ersten EIC-Betrug eines Paares, das am selben Ort zusammenlebt und für jedes seiner vier Kinder den Haushaltsvorstand und das EIC in Anspruch nimmt, beschreibt das Clusternest, was passiert, wenn dies zu Extremen führt. Befinden sich vier oder mehr Familien in derselben Residenz, so beantragen diese jeweils HOH und EIC für ihre Kindergruppe. Dies ist häufig in stark spanisch geprägten Gegenden der Fall, in denen die Familien tatsächlich auf engem Raum miteinander auskommen können. Oft werden die Kinder zwischen den Verwandten hin und her getauscht, um den maximalen Nutzen aus der Steuerrückerstattung zu ziehen.

Wie sie gefangen werden

Bei Hintergrundüberprüfungen gibt es Bereiche und Adressen, bei denen es sich automatisch um „rote Fahnen“ handelt. Sie werden als "Hochrisikogebiete", als Gebiete mit hohem Umsatz, als Gebiete mit vorübergehender Bevölkerungsdichte, als Hotels, Apartmentanlagen usw. bezeichnet. Wenn eine Adresse jemals als "Clusternest" verwendet wurde, in dem mehr als eine Familie gleichzeitig Wohnsitz beansprucht, dann Standort ist markiert. Schließlich werden die Adressen mit Datum und Uhrzeit abgeglichen, wenn Personen den Wohnsitz und das Alleineigentum am Titel des Haushaltsvorstands beanspruchen. Solange die ganze Familie alle drei Jahre umzieht, könnte sie das noch viele Jahre durchhalten. Sobald jedoch ein Bereich „markiert“ wurde, werden auch alle Sozialversicherungsnummern, die diese Adresse verwenden, registriert.

Multi-Level-Marketing-Steuerhinterziehung Betrug

In letzter Zeit hat es eine Gruppe gegeben, die für eine alte Idee wirbt, die sie als "neu" ankündigen. Diese Gruppe stammt aus einem MLM, das gesetzliche Versicherungspläne verkauft, und ein großer Teil ihres Geschäfts besteht darin, andere Vertreter zu rekrutieren. Da der Dampf in den letzten sieben Jahren ausgefallen ist, wird es immer schwieriger, kluge Köpfe für diese Pyramidensysteme zu gewinnen. Daher hat sich ihr Ansatz geändert, um den MLM-Aspekt zu entschärfen und sie von den Vorteilen zu überzeugen, die der Abzug ihrer bereits entstandenen Kosten durch die Eröffnung eines eigenen Geschäfts mit sich bringt.

Die meisten W-2-Verdiener, wie sie sie nennen, haben keine Zeit, 40-60 Stunden pro Woche zu arbeiten und weitere 10 – 20 auf ein MLM zu setzen. Der Ansatz ist also folgender: Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie die Kosten, die Sie jetzt sowieso haben, abziehen und Geld für Ihre Steuern sparen können. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen besitzen, können Sie Verluste, Ausgaben für das Home Office und einen Prozentsatz Ihrer Stromrechnungen in Abhängigkeit von der Größe des Home Office abziehen.

Jetzt haben sie also andere kluge Leute, die sich dieser MLM-Pyramidengruppe anschließen, um nicht innerhalb der MLM voranzukommen, sondern um alle Verluste abzuziehen, die sie haben werden, um ihren Freunden und ihrer Familie diese vorbezahlten gesetzlichen Versicherungspläne aufzuerlegen. Daran sind mehrere Dinge falsch. Erstens muss Ihr Unternehmen zum Zwecke der Erzielung eines Gewinns und NICHT zum Abschreiben der täglichen persönlichen Ausgaben in Betrieb sein. Zweitens gibt es Regeln und Vorschriften für Abzüge im Home Office und in den Ferien, die diese „falschen Steuerexperten“ ihrem neuen Mitarbeiter nicht erklären, was leicht dazu führt, dass die Abzüge unzulässig werden und die Strafen und Gebühren anfangen zu fließen. Diese sogenannten Steuerexperten sind am weitesten davon entfernt, Experten zu sein, die man sein könnte. Einen Wochenendkurs macht kein Steuerexperte.

Wie sie gefangen werden

Die Hauptinspiration hinter diesem hinterhältigen Schema vermeidet geschickt Ermittlungen und Strafverfolgungen. Die im Voraus bezahlte Rechtsschutzversicherung scheint jedoch ständig Ermittlungen anzulocken. Experten für Unternehmensbetrug haben mehrere rote Fahnen angeführt, die belegen, dass ein Unternehmen für Betrug auf Unternehmensebene reif ist, und genau an diesem Punkt befindet sich dieses Unternehmen. Da es schwierig ist, das Unternehmen für die ausgefallenen Ansprüche seiner "Außendienstmitarbeiter" zur Verantwortung zu ziehen, wird es auch weiterhin Leute geben, die an diesem seit über 30 Jahren bestehenden "Selbstverpflichtungsprogramm" interessiert sind. Die gute Nachricht ist, dass die Augen der Betrugsexperten auf sie gerichtet sind und es bald einen Ausrutscher geben wird. Ich hoffe, sie kennen einen guten Anwalt.

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Source by David S Roberts

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