15 Möglichkeiten, gefälschte oder betrügerische Rohölverkäufer beim heutigen internationalen Rohölverkauf zu entdecken

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Viele sachkundige Beobachter und angesehene Analysten der Branche haben zum Beispiel festgestellt, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten der Weltwirtschaft viele Gauner, Betrüger und Betrüger, die eigentlich kein echtes Rohöl zu verkaufen haben, immens in das internationale Rohölhandelsgeschäft eingestiegen sind Zahlen, die sie als fruchtbaren Boden sehen, auf dem sie, wie viele von ihnen meinen, "groß rausschlagen" können, indem sie ahnungslose oder leichtgläubige internationale Rohölkäufer betrügen, die ihnen durch das Internet und die leichtere Abdeckung der Anonymität geholfen und erleichtert werden es bietet. Folglich ist es eine gut etablierte und etablierte Tatsache in der Welt des internationalen Rohölkaufs und -verkaufs, dass das ganze Terrain buchstäblich voller angeborener Betrüger und krankhafter Gauner und Betrüger ist, die sich vor allem auf dem Markt präsentieren Internet, als rohe "Verkäufer". (Siehe zum Beispiel einen anderen Artikel dieses Autors, der von EzineArticles.com veröffentlicht wurde und den Titel "Nigeria-Rohöl ohne Betrug kaufen: Wie authentische Rohölverkäufer fertige Käufer finden können." Trägt.)

Hinweise und Zeichen zum Erkennen von potenziellen Gaunern und Betrügern

Gibt es in Anbetracht der oben beschriebenen unterschiedlichen Realität heute Möglichkeiten, wie Sie unbrauchbare "Verkäufer", die nicht legitim sind, erkennen oder erkennen können, oder solche, die höchstwahrscheinlich einfach Betrüger und Betrüger sind, die kein echtes Rohöl zugeteilt oder zu verkaufen haben?

Im Folgenden sind einige der Wege und Zeichen aufgeführt:

1. DAS SPIEL "SIGN THE SPA", "SIGN THE CONTRACT".

Oft bekommt ein Käufer einen Verkäufer oder seinen Vertreter, der aggressiv drängt und drückt, dass der Käufer einfach "nur den Vertrag unterzeichnen, nur das SPA unterzeichnen" soll und dass danach alles andere für den Käufer klappt. In der Regel wird ein solcher Verkäufer oder der Vertreter praktisch Himmel und Erde versprechen und sich dazu verpflichten, dem Käufer praktisch alles zur Verfügung zu stellen, was auch immer der Käufer von ihm verlangt, vorausgesetzt, dass der Käufer nur den Vertrag unterzeichnet. Er wird, so wird dem Käufer zugesagt, unverzüglich eine zufriedenstellend nachprüfbare POP oder die 2% ige Leistungsgarantie erhalten oder das Profil des Verkäufers, seinen Nachweis über vergangene Erfolge oder Leistungen beim Verkauf von Rohöl oder über seine Kreditwürdigkeit usw ., etc – aber erst "nachdem" der käufer den vertrag unterschrieben hat!

Achten Sie auf ein solches Szenario durch Verkäufer oder Verkäuferagenten! Viele vermeintliche Verkäufer dieser Art haben wahrscheinlich keine Ölzuteilung oder kein verfügbares Öl zu verkaufen. Für sie besteht der Trick jedoch einfach darin, einen leichtgläubigen Käufer dazu zu bringen, das SPA oder den Vertrag zu unterzeichnen. Und dann, wenn dies erledigt ist, werden solche Betrüger die Vereinbarung oft absichtlich auf die eine oder andere Weise beanstanden und dies als Trick einsetzen, um vom Käufer eine hohe Strafgebühr von über 100.000 USD oder mehr zu fordern. Der Käufer wird daher gezwungen sein, entweder für ein Geschäft zu zahlen, das noch nicht zustande gekommen ist, oder das Akkreditiv des Käufers zu möglicherweise höheren Kosten und Kosten für den Käufer zu binden, bis er möglicherweise dem betrügerischen Verkäufer erliegt und diesen bezahlt. " Strafe."

2. EIN VERKÄUFER, DER SIE ZU BEWEGEN WILL / ZAHLEN

Ein gutes Zeichen dafür, dass Sie Vorsicht walten lassen sollten, ist, wenn ein Verkäufer möchte, dass Sie sich zuerst mit den sensiblen FINANZIELLEN Aspekten des Geschäfts befassen, z die übliche 2% Performance Bond zur Aktivierung dieser LC. Ein weniger betrügerischer Weg wäre für den Käufer (es sei denn, es handelt sich um einen bekannten Verkäufer), den Verkäufer ZUERST zu bewegen, indem er das PB von einer seriösen internationalen Bank ausgibt, da dies garantiert, dass der Verkäufer über die finanziellen Möglichkeiten verfügt in der Lage zu sein, die PB zu setzen, bevor der Käufer die Mühe macht, eine LC zu setzen, was für jeden Käufer eine ziemlich teure Angelegenheit sein könnte. Betrügerische Verkäufer sind dafür berüchtigt, dass sie die 2% -PB nicht aufbringen können, nachdem der Käufer die LC möglicherweise zum ersten Mal aufgesetzt hat, einfach weil solche "Verkäufer", die normalerweise ein kleiner, undurchsichtiger oder manchmal gar nicht existierender Betrieb sind, häufig nicht über ausreichende Mittel verfügen zu leisten, die PB, so dass der Käufer mit enormen Kosten in Bankkosten für die Buchung der LC verlassen.

3. VERWEIGERUNG EINES TTM MIT DEM KÄUFER

Käufer können manchmal festlegen, dass es ein TTM (Table Top Meeting) gibt, ein Treffen zwischen den Käufern (oder ihren Top-Vertretern) und dem Verkäufer zu einem für beide Seiten günstigen Zeitpunkt und an einem Ort, an dem sich die Parteien persönlich treffen , besprechen Sie die Vertragsbedingungen und unterzeichnen Sie den Vertrag. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Verkäufer sich strikt dagegen wehren oder dies ablehnen und alle möglichen Gründe und Entschuldigungen dafür angeben, dass sie es nicht wollen.

Achten Sie jedoch auf solche! Eine solche Haltung erregt bei skeptischen Käufern oft Misstrauen und ernsthafte Zweifel daran, welche Motive dem Verkäufer zugrunde liegen könnten, und an dem wahren Charakter und der Echtheit des Verkäufers.

4. NUR NIGERIANISCHE, NICHT AUSLÄNDISCHE PRÜFQUELLEN

Wenn ein Verkäufer einem Käufer NUR nigerianische Quellen zur Überprüfung der mutmaßlichen Rohölzuteilung oder von Frachtdokumenten zur Verfügung stellt, ohne dass glaubwürdige ausländische, nicht nigerianische Quellen oder Behörden vorliegen, könnte dies ein ernstes Warnsignal für potenziellen Betrug sein. Die Überprüfung durch nigerianische Quellen (NNPC Abuja oder Bonny, das Erdölministerium, Abuja usw.) wird von internationalen Käufern mit schwerwiegendem Verdacht häufig als notorisch unzuverlässig angesehen und unterliegt Fälschungen sowie Manipulationen und Korruption der Fakten und Materialien.

5. KEIN ÜBERPRÜFBARER NACHWEIS FÜR VERGANGENE AUFZEICHNUNGEN.

Im Allgemeinen mangelnde Bereitschaft, Abneigung oder Unfähigkeit des Verkäufers, nachweisbare Nachweise über die bisherige Erfolgsbilanz und Leistungsfähigkeit zu erbringen, z. B. glaubwürdige Nachweise dafür, dass der Verkäufer in der Vergangenheit bei einem Geschäft jemals eine 2% ige Leistungsgarantie abgegeben hat. oder der Nachweis früherer Geschäfte, die von einer glaubwürdigen ausländischen, nicht nigerianischen Quelle bestätigt wurden und zeigen, wohin der Verkäufer Rohöl tatsächlich geliefert und erfolgreich an Dritte geliefert hat, und dergleichen. Dies sollte zumindest eine Alarmglocke auslösen.

6. VERWEIGERUNG DER ANGABE DES VERKÄUFERPROFILS

Wenn ein Verkäufer fest entschlossen ist, keine Aussage über das Profil des Verkäufers zu machen (sowohl für das Unternehmen des Verkäufers als auch für dessen leitende Angestellte). Eine Person, die behauptet, dass sie (oder er) wirklich eine legitime Rohstoffallokation hat, für die sie möchte, dass ein potenzieller Käufer ihm einige gewaltige Beträge in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar zahlt, es jedoch zögert, diesem potenziellen Käufer ein Profil von sich selbst zu geben Eine Vorstellung davon, wer der Verkäufer ist, weckt bei vielen Käufern ernsthaften Verdacht. Dies gilt umso mehr, als in der heutigen Zeit der internationale Handel mit Rohöl zum Kauf und Verkauf von Rohöl allgegenwärtig von Betrügern und Betrügern bevölkert ist.

7. KEIN BEWEIS DER FÄHIGKEIT, LEISTUNGSBINDUNG NACHZULEGEN

Häufig verpflichten sich einige Verkäufer schnell gegenüber einem Käufer, eine Leistungsgarantie in Höhe von 2% zu stellen, um dem Käufer die Erfüllung des Vertrags zu garantieren, und geben an, dies "sobald der Vertrag unterzeichnet ist" zu tun Ich würde jeden Vorschlag des Käufers unerbittlich ablehnen, dem Käufer im Vorfeld des Vertragsabschlusses einige unabhängig überprüfbare Nachweise dafür vorzulegen, dass der Verkäufer tatsächlich über die finanziellen Mittel verfügt, um dieses 2% ige PB-Versprechen im Rahmen der Vereinbarung erfüllen zu können unterschrieben. Achten Sie als potenzieller Käufer darauf! Dies ist häufig ein Signal dafür, dass dem Verkäufer einfach das Geld fehlt und er die PB nicht buchen kann, wenn ein Vertrag mit diesem Verkäufer unterzeichnet wird.

8. INBETRIEBNAHME AUF EINEM RWA

Manchmal besteht ein Verkäufer, der angibt, eine 2% ige Leistungsgarantie zu hinterlegen, darauf, dass er dies nur unter der Bedingung tut, dass der Käufer über die Bank des Käufers zuerst eine Anfrage für eine RWA (Bereitschaft, Bereitschaft) an die Bank des Verkäufers sendet B. ein MT799, der den Verkäufer förmlich auffordert, die PB zu platzieren. Achtung! Zumindest ist dies ein Hinweis darauf, dass dieser Verkäufer wahrscheinlich nicht mit einem seriösen Finanzinstitut zusammenarbeitet, das die höchsten ethischen Bank- und Finanzstandards von Weltrang einhält, wie zum Beispiel eines, das unter den Top 25 rangiert internationale Banken. Unter den meisten der 25 größten internationalen Banken der Welt wird die Durchführung einer solchen RWA in internationalen Bankenprotokollen als "Werbung" angesehen und in solchen Kreisen als illegal angesehen, weshalb sie sich unter keinen Umständen daran beteiligen werden. Noch wichtiger ist, dass die Verwendung der RWA in so hoch ethischen Kreisen als ein Instrument angesehen wird, das von Verkäufern eingesetzt wird, denen die für die Hinterlegung der 2% -Performance-Anleihe erforderlichen Mittel fehlen, um Käufer dazu zu bringen, nur für diese einen Vertrag zu unterzeichnen Verkäufer können sich auf Finanziers verlassen, indem sie ihnen das NEU UNTERZEICHNETE SPA zeigen, das ihnen dann unrealistische Bedingungen auferlegt, die in der Regel nicht einmal von seriösen internationalen Top-25-Banken berührt werden können.

9. Manipulation von Letter of Intent (LOI).

Personen, die behaupten, rohe Verkäufer zu sein (oder sich selbst als Vertreter oder Mandat des Verkäufers zu vertreten), aber noch nichts Greifbares gezeigt haben, um zu beweisen, dass sie wirklich legitime Verkäufer sind, aber beharrlich verlangen, dass potenzielle Käufer ihnen eine Absichtserklärung ausstellen (Letter of Intent) Noch bevor der Käufer herausfinden kann, wer er ist oder was er von ihm hält. Pass hier auf! Vor allem in einem Fall, in dem es sich um einen vermeintlichen Verkäufer handelt, der entweder ein gefälschter Verkäufer ist oder das vermeintliche Rohöl nicht in der Hand hat, oder um einen skrupellosen aufstrebenden Vertreter des Verkäufers, der tatsächlich noch keinen Rohöllieferanten (Verkäufer) erworben hat, Käufer kann einen LOI ausgeben, um herauszufinden, dass am anderen Ende kein Verkäufer ist. Dies passiert häufig in Situationen, in denen Sie einen hungrigen Agenten oder Vermittler haben, der immer noch Schwierigkeiten hat, einen echten Lieferanten zu finden, und wenn dieser Vermittler diesen LOI von einem ahnungslosen Käufer erhält, kann er den Käufer nur dazu verpflichten, sich dann um einen Verkäufer zu bemühen .

10. NAMING SHELL SCREEN & LLOYD OF LONDON ALS VERIFIKATIONSQUELLE DES VERKÄUFERS.

Ein Verkäufer, der Quellen wie den sogenannten NNPC "Shell Screen" oder den sogenannten "Lloyd of London" als Mittel nennt, mit denen der Käufer seine Verifizierung für den ATS oder POP durchführen kann. Diese Entitäten sind FAKE und nicht vorhanden und überprüfen nichts.

11. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN VOR Q & Q.

Ein vermeintlicher Verkäufer, der Sie bittet, jede Art von Geld im Voraus zu bezahlen, bevor der Käufer die Fragen beantwortet. Warum sollten Sie für ein Produkt bezahlen müssen, wenn Sie nicht bestätigt haben, dass das Produkt noch da ist, oder seine Quantität und Qualität Spezifikation? Seriöse, glaubwürdige oder erfolgreiche Verkäufer müssen keine Gebühren oder Zahlungen im Voraus einziehen. Wie ein Analyst bemerkte: "Nur Betrüger wollen Ihr Geld zuerst sehen, weil es ihre Aufgabe ist, diese Gebühren zu erheben und kein Öl zu verkaufen."

12. VERWEIGERUNG DURCH VERKÄUFER ODER VERKÄUFER, UM EINEM TELEFON DEN KONTAKT MIT DEM KÄUFER ZU ERLAUBEN

Bestimmte Käufer bitten den Agenten des Verkäufers häufig, eine 3-Wege-Telefonkonferenz mit dem Endverkäufer zu vereinbaren, damit der Käufer zumindest einen Kontakt oder eine mündliche Kommunikation mit dem Endverkäufer herstellen kann. Dies kann für einen Käufer sehr wichtig sein, da es für ihn informativ sein kann, mündlich mit dem Verkäufer zu kommunizieren. Ein versierter Käufer kann anhand dieses Telefongesprächs und des "Pulses" des Verkäufers eine Menge über den Verkäufer und seine Vertrautheit mit dem Geschäft beurteilen und ein klareres Bild davon erhalten, ob der Verkäufer tatsächlich liefern kann, was der Verkäufer liefert Käufer will. Ein Verkäufer (oder ein Vertreter des Verkäufers), der einen solchen Zugang zu einem potenziellen Käufer verweigert, weckt jedoch den Verdacht des Käufers hinsichtlich der Motive und Absichten des Vertreters oder der Legitimität des Verkäufers.

13. VERWEIGERUNG DER LADESCHIFF-DOKUMENTE

Ein Verkäufer, der behauptet, dass die Ladung freigegeben wurde, sich jedoch weigert, die CPA- (Charter Party Agreement), ATL- (Authority To Load) und Q88-Schiffsdetails der Ladung anzugeben, sollte Anlass zur Vermutung geben, ob ein solches beladenes Schiff jemals geladen wurde tatsächlich existiert.

14. IM ALLGEMEINEN UNWILLEN DES VERKÄUFERS, BEWEISE UND TRANSPARENZ ZU GEWÄHRLEISTEN.

Im Allgemeinen mangelnde Bereitschaft, Zurückhaltung und Unfähigkeit des Verkäufers, routinemäßige praktische Nachweise zu erbringen, oder allgemeine Anzeichen für Geheimhaltung und mangelnde Transparenz oder Authentizität – z. B. das angebliche "Verkäuferprofil", seine bisherige Leistungsbilanz bei Ölverkäufen mit Fakten und Informationen in Kontakt zu treten, die die Fähigkeit und Bereitschaft zum Veröffentlichen von Performance Bonds, die sofortige Bereitstellung der Überprüfbarkeit durch den Verkäufer und ähnliches zeigen.

15. EXESSIVE ANSPRÜCHE UND WORTE, ABER OHNE UNTERSTÜTZUNGSBEWEIS

Im Allgemeinen vermeintliche "Verkäufer", die sich nur über das Internet auf großes "Reden, Reden, Reden" und große Ansprüche einlassen, aber nur wenig oder gar nichts "zeigen" – kein Beweis oder Beweis für Himmel und Erde Sie behaupten!

FÜR EIN FOLLOW-UP

Weitere Informationen zu einem bestimmten Aktionsplan, anhand dessen Sie betrügerische, krumme Rohölverkäufer in Nigeria und anderes Rohöl genau erkennen können, finden Sie in den Anweisungen im Ressourcenfeld des Autors weiter unten.

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Source by Benjamin Anosike, PhD

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